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[SEO外链] 浙江派恩集资诈骗上亿为何定性民间借贷(1)

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发表于 2021-1-21 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
金华派恩健康管理有限公司已经破产清算,法院根据(2020)浙070250号法院案件对派恩名下:浙江派恩健康管理有限公司,金华派恩健康管理有限公司,东阳派恩健康管理有限公司,龙游派蒽健康管理有限公司,武义派蒽健康咨询有限公司,东阳派恩健康管理有限公司义乌分公司等所有公司经常财产清算,没有发现任何可执行财产。
仅金华派恩目前前往法院破产清算登记人员300多名,集资金额上亿以傀儡黄涌正实际操盘手俞乾华,王海明为首的工作人员不知所踪。
201057日最高人民检察院 公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定()第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
()个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
()个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
()个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
()造成恶劣社会影响的;
()其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
依据三条完全可以被定性为非法集资,但数百老人奔波数月却始终没有任何希望,真是让人唏嘘。





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